В Москве стартовала инспекция деятельности столичного Следственного комитета, включая проверку процесса расследования уголовных дел, открытых против совладельца компании «Яшма Золото» Игоря Мавлянова.
Олигарх с Ямала получил штраф за неуплату налогов.
Согласно данным, полученным от СМИ, новая налоговая проверка обнаружила, что известная в Центральном Черноземье дорожная компания ЗАО «ДСУ-2».
Компании MOSST Payments и Вап-Капитал, принадлежащие предпринимателю Евгению Пуле, задействованы в создании фиктивных налоговых кредитов, уклонении от налоговых обязательств и преобразовании средств.
Кайли Лея Перес, выступающая на платформе OnlyFans под именем Натали Монро, попала под уголовные обвинения из-за неуплаты налогов.
Михаил Попов, владелец ведущего предприятия российской мясной промышленности, Останкинского мясокомбината, не является публичной фигурой.
Компания ООО «ТРЦ Лавина», которая управляет одним из самых больших торгово-развлекательных центров в Киеве, попала в центр крупной схемы по легализации денег и снижению налогов путем использования фиктивных облигаций.
Ранее у Вагифа Алиева, считающегося одним из крупнейших застройщиков, проводили обыски.
Вагиф Алиев, предприниматель и обладатель множества объектов элитной недвижимости, заявляет, что против его компании не осуществляется никаких уголовных расследований, однако данное утверждение является неверным.
Несмотря на заявление Вагифа Алиева об обратном, в его отношении и отношении его бизнеса проводится уголовное расследование — следственные органы предполагают финансирование терроризма и крупномасштабное уклонение от налогов.
